EDUCACIÓN CONTINUA
Diplomados
PROPOSITO
El diplomado en “Auditoria Forense”, tiene como objetivo Reconocer y aplicar, conceptos, técnicas y herramientas en la ejecución de la Auditoria Forense, con el fin de detectar, investigar y prevenir delitos económicos y financieros. Aportando un grado de seguridad a los procesos administrativos de una entidad.
DIRIGIDO A
El Diplomado está dirigido a profesionales de diferentes disciplinas, vinculados al área de control, supervisión y auditorias en entidades públicas o privadas, interesados en adquirir, actualizar y profundizar conocimientos necesarios para aplicar técnicas de auditoria forense con el fin de prevenir el delito económico y financiero.
PLAN DE AULA
Módulo I:
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE
Tiempo: 24 horas
Docente: Carlos Alberto Montes Salazar
- Origen del fraude
- Clases de fraude
- Fraude financiero internacional
- Ética profesional
- Gobierno corporativo
- Teoría del riesgo
- Control interno, prevención, identificación y gestión del riesgo de fraude
- Auditoría interna versus auditoría forense.
- Indicadores para detectar fraude
- Monitoreo
- Programas de prevención del fraude
- Informe COSO bajo Auditoría Forense
- Psicología del defraudador y análisis conductual forense
Módulo II:
INVESTIGACIÓN FINANCIERA FORENSE
Tiempo: 24 horas
Docente: Eduard Antonio Rivera Trejos
- Principales pasos de una auditoria forense
- Estructura de la investigación (insumos para la auditoria forense)
- Modelo integral de investigación
- Herramientas y técnicas de investigación
- Levantamiento recopilación y clasificación de evidencias
- Papeles de trabajo
- Formatos de investigación
- Transformación de la evidencia en prueba
Módulo III:
PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍA FORENSE
Tiempo: 24 horas
Docente: Cristian Andrey Vallejo Bonilla
- Análisis y evaluación
- Memorando de planeación
- Técnicas y herramientas de recolección de información
- Fuentes de información para rastreo financiero
- Lavado de activos, sarlaft.
- Contabilidad Forense
- Informe, características, contenido, anexos
- Caso práctico: informe de auditoría forense
- Reporte a partes interesadas
Módulo IV:
ÁMBITO LEGAL DE LA AUDITORÍA FORENSE
Tiempo: 24 horas
Docente: Juan Vicente Valbuena Niño
- Conceptos de auditoría forense
- Estructura del delito
- Delitos Financieros, económicos, delito de lavado de activos, y delitos de corrupción.
- Estructura del Sistema Penal Acusatorio
- Pruebas en el proceso penal
- Prueba Pericial
- Taller informe pericial y evidencia demostrativa
- Taller presentación de la prueba pericial del auditor forense en juicio
Módulo V: INFORMÁTICA FORENSE
Tiempo: 24 horas
Docente: Diego Fernando Zuluaga Trujillo
- Objetivos
- Metodología
- Evidencia digital
- Exploración o minería de datos
- El blockchain y la auditoria forense
- Respuestas a emergencias informáticas (modelos)
- Casos prácticos
PERFILES DOCENTES
CARLOS ALBERTO MONTES SALAZAR.
Formación profesional, posgradual, doctorado:
Contador Público, Universidad del Quindío.
Magister en Gestión Empresarial.
Magister en Gerencia del Talento Humano.
Especialista en Administración Financiera
EDUARD ANTONIO RIVERA TREJOS.
Formación profesional, posgradual, doctorado:
Contador Público UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL
PEREIRA 1995 – 2001
Especialista en Administración Financiera
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL
PEREIRA 2005 – 2006
Magister en Administración Económica y Financiera
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA - UTP
PEREIRA 2008 - 2011
Experiencia como docente:
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA
Experiencia como CONSULTOR INDEPENDIENTE:
Revisor fiscal, Consultoria financiera.
JUAN VICENTE VALBUENA NIÑO
Formación profesional, posgradual, doctorado:
Abogado de la Universidad del Rosario de Bogotá
Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado
Especialista en Derecho Probatorio Penal de la Universidad de Medellín
Maestría en Administración Pública de la Universidad IUV Veracruz México
Doctorando en Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata Argentina
Experiencia como docente:
Universidad del Rosario. Bogotá D.C.
Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bogotá D.C.
Universidad La Gran Colombia. Bogotá D.C.
Experiencia laboral:
Fiscal ante los Tribunales Superiores de Bogotá D.C. y Cundinamarca
Asesor Externo Grupo Elite de Colusiones. Superintendencia Delegada para la Competencia
Dependiente Judicial (Valbuena & Abogados Asociados)
DIEGO FERNANDO ZULUAGA TRUJILLO
Formación profesional, posgradual, doctorado:
Ingeniero de Sistemas y Computación de la Universidad del Quindío.
Estudios en administración del riesgo en lavado de activos, SIPLAFT.
Experiencia como docente:
Fundación Universidad del Valle Sede Caicedonia.
Experiencia laboral:
Analista y Desarrollador de software
Desarrollador de web
Coordinador de sistemas
METODOLOGÍA
En el desarrollo del Diplomado, se utilizará una metodología teórica – práctica, donde el participante comprende, aplica, y analiza los conceptos en la práctica por medio de, casos, juego de roles, talleres. Las sesiones se orientarán de manera remota con apoyo tecnológico. A continuación, se presentan las estrategias metodológicas a desarrollar en el diplomado:
Exposiciones magistrales por parte del docente orientador
Análisis y discusión de casos
Talleres guiados – Talleres autónomos.
HORARIO
Los horarios para el desarrollo del Diplomado son por medio de sesiones en línea en google meet, zoom y actividades en la paltaforma moodle, se propone los siguientes días:
Viernes de 6:00 pm a 10:00 pm y
Sábados de 8:00 am a 12 M. y 1:00 pm a 5:00 pm
COSTO PROPUESTA
El Diplomado tendrá un valor de $1.000.000 (un millón de pesos m/cte) por estudiante y se requiere un grupo mínimo de 15 personas. Este valor incluye inscripción, participación, memorias y certificación digital.
Para recibir la certificación del Diplomado el estudiante deberá cumplir con el 90% de la intensidad horaria programada, además de los compromisos académicos que se generan en el transcurso de su desarrollo.
CONTACTO
Celular: 321 816 33 40 - 3218162101 o
Correo electrónico mercadeo@ugca.edu.co