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EDUCACIÓN CONTINUA

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Diplomado Auditoría Forense

PROPOSITO

El diplomado en “Auditoria Forense”, tiene como objetivo Reconocer y aplicar, conceptos, técnicas y herramientas en la ejecución de la Auditoria Forense, con el fin de detectar, investigar y prevenir delitos económicos y financieros. Aportando un grado de seguridad a los procesos administrativos de una entidad.

DIRIGIDO A

El Diplomado está dirigido a profesionales de diferentes disciplinas, vinculados al área de control, supervisión y auditorias en entidades públicas o privadas, interesados en adquirir, actualizar y profundizar conocimientos necesarios para aplicar técnicas de auditoria forense con el fin de prevenir el delito económico y financiero.

PLAN DE AULA

Módulo I:

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE

Tiempo:  24 horas

Docente: Carlos Alberto Montes Salazar

  • Origen del fraude
  • Clases de fraude
  • Fraude financiero internacional
  • Ética profesional
  • Gobierno corporativo
  • Teoría del riesgo
  • Control interno, prevención, identificación y gestión del riesgo de fraude
  • Auditoría interna versus auditoría forense.
  • Indicadores para detectar fraude
  • Monitoreo
  • Programas de prevención del fraude
  • Informe COSO bajo Auditoría Forense
  • Psicología del defraudador y análisis conductual forense

 Módulo II:

INVESTIGACIÓN FINANCIERA FORENSE

Tiempo: 24 horas

Docente: Eduard Antonio Rivera Trejos

  • Principales pasos de una auditoria forense
  • Estructura de la investigación (insumos para la auditoria forense)
  • Modelo integral de investigación
  • Herramientas y técnicas de investigación
  • Levantamiento recopilación y clasificación de evidencias
  • Papeles de trabajo
  • Formatos de investigación
  • Transformación de la evidencia en prueba

Módulo III:

PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍA FORENSE  

Tiempo: 24 horas

Docente: Cristian Andrey Vallejo Bonilla

  • Análisis y evaluación
  • Memorando de planeación
  • Técnicas y herramientas de recolección de información
  • Fuentes de información para rastreo financiero
  • Lavado de activos, sarlaft.
  • Contabilidad Forense
  • Informe, características, contenido, anexos
  • Caso práctico: informe de auditoría forense
  • Reporte a partes interesadas

Módulo IV:

ÁMBITO LEGAL DE LA AUDITORÍA FORENSE

Tiempo: 24 horas

Docente: Juan Vicente Valbuena Niño

  • Conceptos de auditoría forense
  • Estructura del delito
  • Delitos Financieros, económicos, delito de lavado de activos, y delitos de corrupción.
  • Estructura del Sistema Penal Acusatorio
  • Pruebas en el proceso penal
  • Prueba Pericial
  • Taller informe pericial y evidencia demostrativa
  • Taller presentación de la prueba pericial del auditor forense en juicio

Módulo V: INFORMÁTICA FORENSE

Tiempo:   24 horas

Docente: Diego Fernando Zuluaga Trujillo

  • Objetivos
  • Metodología
  • Evidencia digital
  • Exploración o minería de datos
  • El blockchain y la auditoria forense
  • Respuestas a emergencias informáticas (modelos)
  • Casos prácticos

PERFILES DOCENTES

CARLOS ALBERTO MONTES SALAZAR.

Formación profesional, posgradual, doctorado:

Contador Público, Universidad del Quindío.

Magister en Gestión Empresarial.

Magister en Gerencia del Talento Humano.

Especialista en Administración Financiera

EDUARD ANTONIO RIVERA TREJOS.

Formación profesional, posgradual, doctorado:

Contador Público UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL       

PEREIRA 1995 – 2001

Especialista en Administración Financiera     

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL

PEREIRA 2005 – 2006    

Magister en Administración Económica y Financiera  

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA - UTP

PEREIRA 2008 - 2011

Experiencia como docente:

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA

Experiencia como CONSULTOR INDEPENDIENTE:     

Revisor fiscal, Consultoria financiera.

JUAN VICENTE VALBUENA NIÑO

Formación profesional, posgradual, doctorado:

Abogado de la Universidad del Rosario de Bogotá

Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de  la Universidad Externado

Especialista en Derecho Probatorio Penal de la Universidad de Medellín

Maestría en Administración Pública de la Universidad IUV Veracruz México

Doctorando en Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata Argentina

Experiencia como docente:

Universidad del Rosario. Bogotá D.C.

Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bogotá D.C.

Universidad La Gran Colombia. Bogotá D.C.

Experiencia laboral:

Fiscal ante los Tribunales Superiores de Bogotá D.C. y Cundinamarca

Asesor Externo Grupo Elite de Colusiones. Superintendencia Delegada para la Competencia

Dependiente Judicial (Valbuena & Abogados Asociados)

DIEGO FERNANDO ZULUAGA TRUJILLO

Formación profesional, posgradual, doctorado:

Ingeniero de Sistemas y Computación de  la  Universidad del Quindío.

Estudios en administración del riesgo en lavado de activos, SIPLAFT.

Experiencia como docente:

Fundación Universidad del Valle Sede Caicedonia.

Experiencia laboral:

Analista y Desarrollador de software

Desarrollador de web

Coordinador de sistemas

 

METODOLOGÍA

En el desarrollo del Diplomado, se utilizará una metodología teórica – práctica, donde el participante comprende, aplica, y analiza los conceptos en la práctica por medio de, casos, juego de roles, talleres. Las sesiones se orientarán de manera remota con apoyo tecnológico.  A continuación, se presentan las estrategias metodológicas a desarrollar en el diplomado:

Exposiciones magistrales por parte del docente orientador

Análisis y discusión de casos

Talleres guiados – Talleres autónomos.

 

HORARIO

Los horarios para el desarrollo del Diplomado son por medio de sesiones en línea en google meet, zoom y actividades en la paltaforma moodle, se propone los siguientes días:

Viernes de 6:00 pm a 10:00 pm y

Sábados de 8:00 am a 12 M. y 1:00 pm a 5:00 pm

COSTO PROPUESTA

El Diplomado tendrá un valor de $1.000.000 (un millón de pesos m/cte) por estudiante y se requiere un grupo mínimo de 15 personas. Este valor incluye inscripción, participación, memorias y certificación digital.

Para recibir la certificación del Diplomado el estudiante deberá cumplir con el 90% de la intensidad horaria programada, además de los compromisos académicos que se generan en el transcurso de su desarrollo.

 

 CONTACTO

Celular: 321 816 33 40 - 3218162101 o
Correo electrónico mercadeo@ugca.edu.co

 

Diplomado Desafíos Éticos de la 4.0 Revolución Industrial

CONTÁCTENOS

Central Carrera 14. No 7 - 46

Norte Carrera 14. No 5 - 29

Campus Ciudadela del Saber La Santa María
Kilómetro 7 vía Armenia - La Tebaida


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