DIPLOMADO EN AUDITORÍA FORENSE

Fecha de inicio:  Supeditado a la consolidación del grupo

Duración:  120 horas

Valor: $1.500.000

Modalidad: Remoto

Horarios: Viernes de 6:00 pm a 10:00 pm - Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Lugar:  Plataforma Moodle - UGCA, google meet, classroom

Organiza:  Grupo de investigación GECOFIT - Gestión contable financiera y tributaria 

PROPÓSITO

El diplomado en “Auditoria Forense”, tiene como objetivo reconocer y aplicar, conceptos, técnicas y herramientas en la ejecución de la Auditoria Forense, con el fin de detectar, investigar y prevenir delitos económicos y financieros, aportando un grado de seguridad a los procesos administrativos de una entidad. 

DIRIGIDO A

El Diplomado está dirigido a profesionales de diferentes disciplinas, vinculados al área de control, supervisión y auditorias en entidades públicas o privadas, interesados en adquirir, actualizar y profundizar conocimientos necesarios para aplicar técnicas de auditoria forense con el fin de prevenir el delito económico y financiero. 

PLAN DE AULA 

Módulo I: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE

Tiempo:  24 horas

Docente: Carlos Alberto Montes Salazar 

  • Origen del fraude
  • Clases de fraude
  • Fraude financiero internacional
  • Ética profesional
  • Gobierno corporativo
  • Teoría del riesgo
  • Control interno, prevención, identificación y gestión del riesgo de fraude
  • Auditoría interna versus auditoría forense.
  • Indicadores para detectar fraude
  • Monitoreo
  • Programas de prevención del fraude
  • Informe COSO bajo Auditoría Forense
  • Psicología del defraudador y análisis conductual forense 

 

Módulo II: INVESTIGACIÓN FINANCIERA FORENSE

Tiempo: 24 horas

Docente: Eduard Antonio Rivera Trejos 

  • Principales pasos de una auditoria forense
  • Estructura de la investigación (insumos para la auditoria forense)
  • Modelo integral de investigación
  • Herramientas y técnicas de investigación
  • Levantamiento recopilación y clasificación de evidencias
  • Papeles de trabajo
  • Formatos de investigación
  • Transformación de la evidencia en prueba 

Módulo III: PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍA FORENSE  

Tiempo: 24 horas

Docente: Cristian Andrey Vallejo Bonilla 

  • Análisis y evaluación
  • Memorando de planeación
  • Técnicas y herramientas de recolección de información
  • Fuentes de información para rastreo financiero
  • Lavado de activos, sarlaft.
  • Contabilidad Forense
  • Informe, características, contenido, anexos
  • Caso práctico: informe de auditoría forense
  • Reporte a partes interesadas 

Módulo IV: ÁMBITO LEGAL DE LA AUDITORÍA FORENSE

Tiempo: 24 horas

Docente: Edgar Henry Ortiz 

  • Conceptos de auditoría forense
  • Estructura del delito
  • Delitos Financieros, económicos, delito de lavado de activos, y delitos de corrupción.
  • Estructura del Sistema Penal Acusatorio
  • Pruebas en el proceso penal
  • Prueba Pericial
  • Taller informe pericial y evidencia demostrativa
  • Taller presentación de la prueba pericial del auditor forense en juicio  

Módulo V: INFORMÁTICA FORENSE

Tiempo:   24 horas

Docente: Gabriel Fernando Guzman 

  • Objetivos
  • Metodología
  • Evidencia digital
  • Exploración o minería de datos
  • El blockchain y la auditoria forense
  • Respuestas a emergencias informáticas (modelos)
  • Casos prácticos 

PERFILES DOCENTES 

CARLOS ALBERTO MONTES SALAZAR.

Formación profesional, postgradual, doctorado:

Contador Público, Universidad del Quindío.

Magíster en Gestión Empresarial.

Magíster en Gerencia del Talento Humano.

Especialista en Administración Financiera.

Experiencia como docente:

Universidad del Quindío

Universidad La Gran Colombia       

EDUARD ANTONIO RIVERA TREJOS.

Formación profesional, postgradual:

Contador Público Universidad Libre Seccional Pereira 1995 – 2001 – Pereira.

 Especialista en Administración Financiera Universidad Libre Seccional Pereira 2005 – 2006 - Pereira

Magíster en Administración Económica y Financiera      Universidad Tecnológica de Pereira - UTP 2008 - 2011 Pereira

Experiencia como docente:

Universidad Libre Seccional Pereira

Experiencia como Consultor Independiente:  Revisor fiscal, Consultoría financiera.
 

CRISTIAN ANDREY VALLEJO BONILLA.

Formación profesional, postgradual:

Contador Público, Universidad del Quindío

Especialista en Revisoría Fiscal y Contraloría Corporación Universitaria Remington.

Experiencia como docente:

Universidad Cooperativa de Colombia – Sede Pereira

Cue Alexander Von Humboldt

Escuela de Administración y Mercadotecnia   del Quindío “EAM”

Universidad del Quindío

Experiencia como socio auditor, jefe de auditoría interna. 

EDGAR HENRY ORTIZ

Formación profesional, postgradual:

Universidad Externado de Colombia. Abogado

CAPACITACION EN INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA. ICITAP- Washington. Estados Unidos

Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. Responsabilidad e integridad profesional (80 horas).

Universidad Externado de Colombia. Especialización en Derecho Penal y Criminología.

Universidad Externado de Colombia. Especialización Sociología Jurídica

DOCTORADO “Sociología jurídica e instituciones públicas” Universidad Externado de Colombia. CANDIDATO.

Experiencia como docente: PROFESOR TITULAR.

Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría Internacional. 2.000, 2.001, 2.002, 2.003.2.004.2.005.2.006.2007

Profesor de la Maestría de Gobierno Municipal. Tema: Resguardos indígenas y Municipio. 

Doctorado Universidad Externado de Colombia. Investigación

CONFLICTO Y SOCIEDAD. Investigador del tema “Policía Judicial: Fundamentos para una reforma judicial en Colombia”.  

GABRIEL FERNANDO GUZMÁN RODRÍGUEZ.

 Formación profesional, postgradual:

Ingeniero de Sistemas de la Universidad UNAD.

Especialista en seguridad informática de la Universidad UNAD

Experiencia como instructor:

Instructor en curso de recolección de evidencia digital.

Instructor en Diplomado en informática forense. 

METODOLOGÍA

El diplomado se desarrollará de manera remota mediada por tecnologías, a través de sesiones en línea con plataforma Meet o Teams y haciendo uso de diversas estrategias metodológicas: 

  • Exposición magistral por parte del docente orientador.
  • Talleres de aplicación.
  • Estudios de caso.
  • Material de consulta y apoyo en plataforma virtual.
  • Conversatorio con experto en el área. 

REQUERIMIENTOS

  • Equipo de cómputo con conexión a internet para docente y participantes.
  • Plataforma Moodle UGCA, correo institucional acceso google meet.
  • Documentos y/o materiales para el desarrollo de talleres, casos y demás estrategias pedagógicas virtuales.
  • Envío de memorias de cada módulo al correo/drive de los respectivos correos electrónicos de los participantes. 

HORARIO

Los horarios para el desarrollo del Diplomado son por medio de sesiones en línea en google meet, zoom y actividades en la plataforma Moodle, en los siguientes días: 

  • Viernes de 6:00 pm a 10:00 pm y
  • Sábados de 8:00 am a 12 m. 

COSTO

El Diplomado tendrá un valor de $1.500.000 (un millón quinientos mil pesos m/cte) por estudiante y se requiere un grupo mínimo de 22 personas. Este valor incluye inscripción, participación, memorias y certificación digital.
 
Para recibir la certificación del Diplomado el estudiante deberá cumplir con el 80% de la intensidad horaria programada, además de los compromisos académicos que se generan en el transcurso de su desarrollo.  

CONTACTO

Con gusto atenderemos cualquier inquietud o información adicional que se requiera en el WhatsApp:  3218050757 a los correos electrónicos auxproysocial@ugca.edu.co o educacioncontinua@ugca.edu.co



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