PROPÓSITO
El diplomado en “Auditoria Forense”, tiene como objetivo Reconocer y aplicar, conceptos, técnicas y herramientas en la ejecución de la Auditoria Forense, con el fin de detectar, investigar y prevenir delitos económicos y financieros. Aportando un grado de seguridad a los procesos administrativos de una entidad.

DIRIGIDO A
El Diplomado está dirigido a profesionales de diferentes disciplinas, vinculados al área de control, supervisión y auditorias en entidades públicas o privadas, interesados en adquirir, actualizar y profundizar conocimientos necesarios para aplicar técnicas de auditoria forense con el fin de prevenir el delito económico y financiero.

PLAN DE AULA

Módulo I: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE
Fecha de inicio: 14 de mayo de 2021
Fecha de terminación: 29 de mayo de 2021
Tiempo:  24 horas
Docente: Carlos Alberto Montes Salazar
  • Origen del fraude
  • Clases de fraude
  • Fraude financiero internacional
  • Ética profesional
  • Gobierno corporativo
  • Teoría del riesgo
  • Control interno, prevención, identificación y gestión del riesgo de fraude
  • Auditoría interna versus auditoría forense.
  • Indicadores para detectar fraude
  • Monitoreo
  • Programas de prevención del fraude
  • Informe COSO bajo Auditoría Forense
  • Psicología del defraudador y análisis conductual forense

Módulo II: INVESTIGACIÓN FINANCIERA FORENSE
Fecha de inicio: 04 de junio de 2021
Fecha de terminación: 19 de junio de 2021
Tiempo: 24 horas
Docente: Eduard Antonio Rivera Trejos
  • Principales pasos de una auditoria forense
  • Estructura de la investigación (insumos para la auditoria forense)
  • Modelo integral de investigación
  • Herramientas y técnicas de investigación
  • Levantamiento recopilación y clasificación de evidencias
  • Papeles de trabajo
  • Formatos de investigación
  • Transformación de la evidencia en prueba
 
Módulo III: PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍA FORENSE  
Tiempo: 24 horas
Fecha de inicio: 25 de junio de 2021
Fecha de terminación:10 de julio de 2021
Docente: Cristian Andrey Vallejo Bonilla
  • Análisis y evaluación
  • Memorando de planeación
  • Técnicas y herramientas de recolección de información
  • Fuentes de información para rastreo financiero
  • Lavado de activos, sarlaft.
  • Contabilidad Forense
  • Informe, características, contenido, anexos
  • Caso práctico: informe de auditoría forense
  • Reporte a partes interesadas
Módulo IV: ÁMBITO LEGAL DE LA AUDITORÍA FORENSE
Tiempo: 24 horas
Fecha de inicio: 16 de julio de 2021
Fecha de terminación: 31 de julio de 2021
Docente:
  • Conceptos de auditoría forense
  • Estructura del delito
  • Delitos Financieros, económicos, delito de lavado de activos, y delitos de corrupción.
  • Estructura del Sistema Penal Acusatorio
  • Pruebas en el proceso penal
  • Prueba Pericial
  • Taller informe pericial y evidencia demostrativa
  • Taller presentación de la prueba pericial del auditor forense en juicio
 
Módulo V: INFORMÁTICA FORENSE
Tiempo:   24 horas
Fecha de inicio: 06 de agosto de 2021
Fecha de terminación: 27 de agosto de 2021
Docente: Gabriel Fernando Guzmán Rodríguez
  • Objetivos
  • Metodología
  • Evidencia digital
  • Exploración o minería de datos
  • El blockchain y la auditoria forense
  • Respuestas a emergencias informáticas (modelos)
  • Casos prácticos
 
PERFILES DOCENTES

Carlos Alberto Montes Salazar

  • Formación profesional, posgradual, doctorado: Contador Público, Universidad del Quindío. Magister en Gestión Empresarial. Magister en Gerencia del Talento Humano. Especialista en Administración Financiera.
  • Experiencia como docente:
Universidad del Quindío
Universidad La Gran Colombia

Eduard Antonio Rivera Trejos
  • Formación profesional, posgradual:
Contador Público Universidad Libre Seccional
Pereira 1995 – 2001 – Pereira.
Especialista en Administración Financiera               
Universidad Libre Seccional Pereira 2005 – 2006 – Pereira
Magister en Administración Económica y Financiera Universidad Tecnologica De Pereira - UTP 2008 - 2011 - Pereira
  • Experiencia como docente:
Universidad Libre Seccional Pereira
Experiencia como Consultor Independiente: Revisor fiscal, Consultoria financiera.

Cristian Andrey Vallejo Bonilla
  • Formación profesional, posgradual:
Contador Público, Universidad del Quindío
Especialista en Revisoría Fiscal y Contraloría
Corporación Universitaria Remington.
  • Experiencia como docente:
Universidad Cooperativa de Colombia – Sede Pereira
Cue Alexander Von Humboldt
Escuela de Administración y Mercadotecnía   del Quindío “EAM”
Universidad del Quindío
Expericiencia como socio auditor, jefe de auditoría interna.
 
Luis Carlos Castellanos
  • Formación profesional, posgradual:
Contador Público de la Universidad Antonio Nariño
Especialista en Auditoria Forense de la Universidad Externado de Colombia
Especialista en Administración de Riesgos Informáticos de la Universidad Externado de Colombia
Experiencia como docente:
Universidad Antonio Nariño

Gabriel Fernando Guzmán Rodríguez
  • Formación profesional, posgradual:
Ingeniero de Sistemas de  la Universidad UNAD.
Especialista en seguridad informática de la Universidad UNAD
  •  Experiencia como instructor:
Instructor en curso de recolección de evidencia digital.
Instructor en Diplomado en informática forense.

METODOLOGÍA
En el desarrollo del Diplomado, se utilizará una metodología teórica – práctica, donde el participante comprende, aplica, y analiza los conceptos en la práctica por medio de, casos, juego de roles, talleres. Las sesiones se orientarán de manera remota con apoyo tecnológico.  A continuación, se presentan las estrategias metodológicas a desarrollar en el diplomado: 
  • Exposiciones magistrales por parte del docente orientador
  • Análisis y discusión de casos
  • Talleres guiados – Talleres autónomos. 

REQUERIMIENTOS

  • Equipo de cómputo con conexión a internet para docente y participantes.
  • Plataforma Moodle UGCA, correo institucional acceso google meet.
  • Documentos y/o materiales para el desarrollo de talleres, casos y demás estrategías pedagógicas virtuales.
  • Envío de memorias de cada modulo al correo/drive de los respectivos correos electrónicos de los participantes. 
HORARIO
Los horarios para el desarrollo del Diplomado son por medio de sesiones en línea en google meet, zoom y actividades en la paltaforma moodle, en los siguientes días:
 
  • Viernes de 6:00 pm a 10:00 pm y
  • Sábados de 8:00 am a 12 m.
COSTO PROPUESTA

$1.000.000 (un millón de pesos m/cte)
Para recibir la certificación del Diplomado el estudiante deberá cumplir con el 80% de la intensidad horaria programada, además de los compromisos académicos que se generan en el transcurso de su desarrollo.
 
CONTACTO

Con gusto atenderemos cualquier inquietud o información adicional que se requiera en el Celular 3154157181 -  321 8162101 o al correo electrónico
Correo  electrónico  educacioncontinua@ugca.edu.co
 
 
 
OFICINA DE PROYECCIÓN SOCIAL

Director: Maritza Torres Barrero
Correo electrónico: proyeccionsocial@ugca.edu.co 
Teléfono: 321 805 07 57

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